La ex directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales (2018-2019), enfrenta una denuncia en la Fiscalía de La Paz por presuntamente haber aplicado “mecanismos de extorsión” contra exautoridades, políticos y personas particulares, “incidir negativamente en procesos electorales” y por no responder a más de 60 requerimientos del Viceministerio de Transparencia.
La aludida dijo que “es absolutamente falso” que cuando era directora de la UIF hubiese omitido enviar los informes, y sobre supuestas afectaciones a políticos, dijo que brindará toda la información precisa y pidió que se realice auditorías a todas las gestiones de la UIF. Presume que se trata por dos investigaciones, contra Carlos Mesa, y por los “Papeles de Panamá” con una lista en la que estaban Samuel Doria Medina, Fernando Camacho y Branko Marincovic, entre otros.
Motivos de la denuncia
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó a EL DEBER que la denuncia contra Morales es por una presunta “mal utilización de la UIF” con fines políticos y contra candidatos y que ello incidió de forma negativa en procesos electorales.
“Esta entidad se había convertido en una estructura que generaba presiones de tipo financiero. A través de la UIF se habría establecido mecanismos de extorsión a autoridades, ex autoridades, a personas privadas, a empresas”, afirmó García.
Otro punto que cita García es que ese viceministerio pidió a Morales 65 informes a la UIF para investigar denuncias contra personajes políticos y sus familias, pero esta Unidad no envió dichos informes.
“Han sido 65 requerimientos que ha pedido el viceministerio y que nunca han sido respondidos por la UIF. Son hechos que comprometían a políticos, a familiares de políticos que no han sido investigados por esta institución”, aseguró García.
Morales Olivera, quien también fue ministra de Evo Morales entre 2011 a 2015, dijo que es “absolutamente falso” que cuando era directora de la UIF ella hubiere omitido enviar esos 65 requerimientos.
“En mi gestión no existe ninguna omisión de ningún informe”, aseguró a EL DEBER, agregó que está predispuesta a colaborar con la investigación y pidió que se realice una auditoría a todas las gestiones de la UIF.
La exautoridad dijo que no fue notificada formalmente con ninguna denuncia, pero que ya conocía que se preparaba un proceso en su contra por el anuncio que hizo el 16 de octubre, el ahora exdirector de la UIF, Diego Alejandro Barboza Zeballos, quien el 22 apareció en la lista de “desvisados” de Estados Unidos y fue alejado del cargo.
Morales, presumió que la denuncia es por tres casos: Uno porque la UIF investigó una denuncia contra Carlos Mesa por presuntamente “haber recibido montos altos de dinero por parte de un partido político para ser candidato a vicepresidente”. El otro caso es por la presunta vinculación con el caso de la constructora brasilera Odebrecht y supuestos cobros de coimas en la construcción de caminos.
El tercer caso sería porque la UIF hizo seguimiento al caso de los “papeles de Panamá” tras un informe de la Asamblea Legislativa con una lista de más de 100 personas en la que estaban Samuel Doria Medina, Fernando Camacho y Branko Marincovic.
El Deber